Estafas de inversión y cripto
Promesas de rentabilidad rápida, falsos brókeres, plataformas manipuladas y beneficios inventados.
Acción: no pague bajo presión, verifique por un canal independiente y conserve todas las pruebas.
VIGILANCIA ANTIFRAUDE
Tipos de estafa
Las estafas evolucionan rápido, pero suelen usar los mismos resortes: urgencia, autoridad, confianza, secreto y promesa de ganancia.
Estafas sentimentales
Se construye una relación antes de plantear una urgencia financiera, inversión o transferencia.
Acción: no pague bajo presión, verifique por un canal independiente y conserve todas las pruebas.
Suplantación de banco / administración
Falsos asesores bancarios, policías, administraciones o soportes técnicos generan urgencia.
Acción: no pague bajo presión, verifique por un canal independiente y conserve todas las pruebas.
Fraude del CEO / BEC
Suplantación de un directivo o proveedor para desviar un pago empresarial.
Acción: no pague bajo presión, verifique por un canal independiente y conserve todas las pruebas.
Marketplace, alquiler y entrega
Falsos compradores, vendedores o alquileres y enlaces fraudulentos de pago o entrega.
Acción: no pague bajo presión, verifique por un canal independiente y conserve todas las pruebas.
Estafas de recuperación
Una segunda estafa promete recuperar el dinero perdido a cambio de pagos por adelantado.
Acción: no pague bajo presión, verifique por un canal independiente y conserve todas las pruebas.
Falso familiar en emergencia
Un supuesto familiar afirma haber sufrido un accidente, detención o necesidad urgente de dinero.
Acción: no pague bajo presión, verifique por un canal independiente y conserve todas las pruebas.
Estafas de empleo y tareas
Falsos empleos, tareas en línea y comisiones ficticias seguidas de solicitudes de depósito.
Acción: no pague bajo presión, verifique por un canal independiente y conserve todas las pruebas.
Estafas en redes sociales
Perfiles falsos, anuncios fraudulentos, tiendas ficticias y contactos que llevan a estafas de inversión, empleo o compras.
Acción: no pague bajo presión, verifique por un canal independiente y conserve todas las pruebas.