Truffe di investimento e cripto
Promesse di rendimenti rapidi, falsi broker, piattaforme manipolate e profitti inventati.
Azione: non pagare sotto pressione, verificare con un canale indipendente e conservare tutte le prove.
MONITORAGGIO ANTIFRODE
Tipi di truffa
Le truffe evolvono rapidamente, ma usano spesso le stesse leve: urgenza, autorità, fiducia, segretezza e promessa di guadagno.
Truffe sentimentali
Si costruisce una relazione prima di chiedere denaro per un’emergenza, un investimento o un trasferimento.
Azione: non pagare sotto pressione, verificare con un canale indipendente e conservare tutte le prove.
Impersonificazione banca / autorità
Falsi consulenti bancari, polizia, enti pubblici o supporto tecnico creano urgenza.
Azione: non pagare sotto pressione, verificare con un canale indipendente e conservare tutte le prove.
Frode CEO / BEC
Impersonificazione di dirigente o fornitore per dirottare un pagamento aziendale.
Azione: non pagare sotto pressione, verificare con un canale indipendente e conservare tutte le prove.
Marketplace, affitti e consegne
Falsi acquirenti, venditori o affitti e link fraudolenti di pagamento o consegna.
Azione: non pagare sotto pressione, verificare con un canale indipendente e conservare tutte le prove.
Truffe di recupero fondi
Una seconda truffa promette di recuperare il denaro perso dietro pagamento anticipato.
Azione: non pagare sotto pressione, verificare con un canale indipendente e conservare tutte le prove.
Finto familiare in emergenza
Un presunto familiare riferisce incidente, arresto o urgente bisogno di denaro.
Azione: non pagare sotto pressione, verificare con un canale indipendente e conservare tutte le prove.
Truffe lavoro e task
Falsi lavori, attività online e commissioni fittizie seguite da richieste di deposito.
Azione: non pagare sotto pressione, verificare con un canale indipendente e conservare tutte le prove.
Truffe sui social media
Profili falsi, pubblicità fraudolente, negozi fittizi e contatti che portano a truffe di investimento, lavoro o acquisto.
Azione: non pagare sotto pressione, verificare con un canale indipendente e conservare tutte le prove.