Estafas de inversión y cripto
Promesas de rentabilidad rápida, falsos brókeres, plataformas manipuladas y beneficios inventados.
Leer ficha →● Centro internacional antifraude
Comprender. Denunciar. Protegerse.
Oficina Internacional de Presentación y Orientación especializada en ciberseguridad. Se trata de un servicio de la Policía Internacional (INTERPOL) dedicado a la lucha contra la ciberdelincuencia. También se encarga de tramitar las solicitudes de indemnización después de verificar y validar la información proporcionada.
Amenazas a vigilar
Patrones de estafa con fuerte presión psicológica y financiera.
Estafas de inversión y criptoPromesas de rentabilidad rápida, falsos brókeres, plataformas m…
CRÍTICOEstafas sentimentalesSe construye una relación antes de plantear una urgencia financ…
ALTOSuplantación de banco / administraciónFalsos asesores bancarios, policías, administraciones o soporte…
CRÍTICOFraude del CEO / BECSuplantación de un directivo o proveedor para desviar un pago e…
ALTOVIGILANCIA ANTIFRAUDE
Reconocer la trampa antes de pagar
Cada ficha explica el escenario, las señales, las pruebas y la reacción adecuada.
Estafas sentimentales
Se construye una relación antes de plantear una urgencia financiera, inversión o transferencia.
Leer ficha →Suplantación de banco / administración
Falsos asesores bancarios, policías, administraciones o soportes técnicos generan urgencia.
Leer ficha →Fraude del CEO / BEC
Suplantación de un directivo o proveedor para desviar un pago empresarial.
Leer ficha →Marketplace, alquiler y entrega
Falsos compradores, vendedores o alquileres y enlaces fraudulentos de pago o entrega.
Leer ficha →Estafas de recuperación
Una segunda estafa promete recuperar el dinero perdido a cambio de pagos por adelantado.
Leer ficha →Falso familiar en emergencia
Un supuesto familiar afirma haber sufrido un accidente, detención o necesidad urgente de dinero.
Leer ficha →Estafas de empleo y tareas
Falsos empleos, tareas en línea y comisiones ficticias seguidas de solicitudes de depósito.
Leer ficha →Estafas en redes sociales
Perfiles falsos, anuncios fraudulentos, tiendas ficticias y contactos que llevan a estafas de inversión, empleo o compras.
Leer ficha →CASOS DOCUMENTADOS
Testimonios y casos documentados
Resúmenes anonimizados de mecanismos y resultados documentados.
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Víctima de falso asesor bancario — Francia
Tras una llamada que suplantaba al banco, la víctima contactó de inmediato con la entidad y denunció los hechos. Parte de las operaciones pudo impugnarse y reembolsarse.
Recuperación parcialFuente : Service-Public.fr
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Víctima de inversión cripto — Estados Unidos
Una plataforma mostraba beneficios falsos y exigía nuevos pagos para retirar fondos. El caso se incorporó a una investigación más amplia.
Investigación y detención, fondos no recuperadosFuente : FBI / Department of Justice
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Víctima de estafa sentimental — Reino Unido
Tras una relación prolongada en línea, se solicitaron varias transferencias por supuestas emergencias. La conexión con otras denuncias ayudó a identificar una red.
Caso vinculado, sin reembolso confirmadoFuente : Report Fraud (UK)