Truffe di investimento e cripto
Promesse di rendimenti rapidi, falsi broker, piattaforme manipolate e profitti inventati.
Leggi scheda →● Centro internazionale antifrode
Capire. Segnalare. Proteggersi.
Ufficio Internazionale di Presentazione e Orientamento specializzato in cybersicurezza. Si tratta di un servizio della Polizia Internazionale (INTERPOL) dedicato alla lotta contro la criminalità informatica. Si occupa inoltre della gestione delle richieste di risarcimento dopo la verifica e la convalida delle informazioni trasmesse.
Minacce da monitorare
Schemi di truffa ad alta pressione psicologica e finanziaria.
Truffe di investimento e criptoPromesse di rendimenti rapidi, falsi broker, piattaforme manipo…
CRITICOTruffe sentimentaliSi costruisce una relazione prima di chiedere denaro per un’eme…
ALTOImpersonificazione banca / autoritàFalsi consulenti bancari, polizia, enti pubblici o supporto tec…
CRITICOFrode CEO / BECImpersonificazione di dirigente o fornitore per dirottare un pa…
ALTOMONITORAGGIO ANTIFRODE
Riconoscere la trappola prima di pagare
Ogni scheda spiega scenario, segnali, prove e reazione corretta.
Truffe sentimentali
Si costruisce una relazione prima di chiedere denaro per un’emergenza, un investimento o un trasferimento.
Leggi scheda →Impersonificazione banca / autorità
Falsi consulenti bancari, polizia, enti pubblici o supporto tecnico creano urgenza.
Leggi scheda →Frode CEO / BEC
Impersonificazione di dirigente o fornitore per dirottare un pagamento aziendale.
Leggi scheda →Marketplace, affitti e consegne
Falsi acquirenti, venditori o affitti e link fraudolenti di pagamento o consegna.
Leggi scheda →Truffe di recupero fondi
Una seconda truffa promette di recuperare il denaro perso dietro pagamento anticipato.
Leggi scheda →Finto familiare in emergenza
Un presunto familiare riferisce incidente, arresto o urgente bisogno di denaro.
Leggi scheda →Truffe lavoro e task
Falsi lavori, attività online e commissioni fittizie seguite da richieste di deposito.
Leggi scheda →Truffe sui social media
Profili falsi, pubblicità fraudolente, negozi fittizi e contatti che portano a truffe di investimento, lavoro o acquisto.
Leggi scheda →CASI DOCUMENTATI
Testimonianze e casi documentati
Sintesi anonimizzate di meccanismi ed esiti documentati.
Foto non disponibile
Vittima di falso consulente bancario — Francia
Dopo una chiamata che impersonava la banca, la vittima ha contattato subito l’istituto e presentato denuncia. Parte delle operazioni è stata contestata e rimborsata.
Recupero parzialeFonte : Service-Public.fr
Foto non disponibile
Vittima di investimento cripto — Stati Uniti
Una piattaforma mostrava profitti falsi e chiedeva altri pagamenti per il prelievo. Il caso è confluito in un’indagine più ampia.
Indagine e arresto, fondi non recuperatiFonte : FBI / Department of Justice
Foto non disponibile
Vittima di truffa sentimentale — Regno Unito
Dopo una lunga relazione online sono stati richiesti più bonifici per presunte emergenze. Il collegamento con altre segnalazioni ha aiutato a identificare una rete.
Caso collegato, nessun rimborso confermatoFonte : Report Fraud (UK)